来源:用益观察
卷款20亿美元(约138亿元人民币)跑路的虚拟货币交易平台ThoDEX的创始人Faruk Fatih Özer,近日在阿尔及利亚被捕。
Tom’s Hardware报道,土耳其内政部的一份声明称,Faruk Fatih Özer或将后续被引渡回国。回国后,将会与之前被捕的21人一起面临法律的制裁。
了解,此前,在相关的起诉文件中,受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁,其中6人被要求判处超长期监禁,包括Özer。
超39万人受骗 27岁创始人卷款138亿“跑路”
这场跑路事件始于去年。
2021年4月21日,土耳其加密货币交易所Thodex突然发推文表示,因外部投资案需要,需暂停交易4-5天。
对此,土耳其首都安卡拉律师公会的资本市场与财金法主席基利希(Oguz Evren Kilic)发推文指出,这很可能是“一场骗局”,估计39.1 万名活跃用户资金遭锁定,总额约20亿至100 亿美元,并称自己已经向法院提起诉讼。
然而22日Thodex创始人Özer发布声明,强调他们不会让超过70万用户的任何一人受害,也严词否认有39万用户损失20亿美元的传言,称“这些指控没有根”。
并解释道,该平台自2018 年以来不断遭受网络攻击,加上近期投资案需要进行调查,因此暂停交易:“(我们)获得了一项非常认真的国际合作伙伴提案,在进行了大约3 个月的合作谈判期间,共同检视了财务数和数资料,并于上周发现公司账户有异常波动。为了确定其原因和来源,才导致Thodex Platform 被暂时关闭。”
天下骗子的套路何其相似。Thodex创始人Özer一边否认指控,一边逃往了阿尔及利亚。有媒体报道称,Özer在逃亡之前,通过Thodex向另一平台转移了50000比特币,按照当时4万多美元的价格来计算,Özer携走了超过20亿美元投资者资金。
随后,土耳其警方在29日逮捕了6名与Thodex有关的人员。外媒报道,此后陆续逮捕了83人。国际刑警组织还应土耳其政府的要求,对创始人Faruk Fatih Öze发出了红色通缉令。
如果Faruk Fatih Öze被引渡回国,那么他和另外21名Thodex的高管或将面临4万年监禁。
此前报道,Faruk Fatih Öze跑路时年仅27岁,被捕时也不过28岁。
土耳其另一家加密货币交易所“爆雷”
就在Thodex创始人跑路后两天,土耳其另一加密货币交易所Vebitcoin以财务状况恶化为由停止了运营。
发布于其官网的公告称,“由于加密货币行业的最新发展,我们的交易变得比预期得更为激烈。遗憾的是,这种情况使我们陷入了非常严重的财务困难,我们已决定停止我们的经营活动,以履行所有法规和要求。我们会尽快发布更多资讯。”
根土耳其当地媒体报道,Vebitcoin的首席执行官Ilker Bas和其他三名员工已被拘留。土耳其金融犯罪调查委员会已冻结了Vebitcoin的账户,并正展开相关调查。
追踪加密货币价格、交易量和市值数的网站CoinGecko.com统计显示,Vebitcoin是土耳其第四大加密货币交易所,日交易量接近6000万美元。其中超过一半的交易量来自比特币。
虚拟货币未来走势如何?
报道,过去,在全球充斥着财政和货币刺激的背景下,比特币价格可谓节节攀升。比特币的支持者则认为,在美元疲软和通胀加剧风险背景下,比特币提供了避险手段。然而,美联储已经走在加息的路上。虚拟货币贷款机构Nexo联合创始人Antoni Trenchev表示,虚拟货币仍然受到美联储的摆布。有分析人士表示,近期虚拟货币价格持续低迷,主要原因是美联储加息使得主流信用货币估值抬高,让虚拟货币价格泡沫破裂,叠加各国监管使得虚拟货币支付功能性预期减弱。不仅如此,美联储的影响力已经渗透到虚拟货币市场,这可能是出现抛售的原因。而在此前发布的美联储7月纪要中,美联储还提到了关于监管虚拟货币的必要性。
近日,美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲,其中提到在目前的情况下,通胀水平远高于2%,且就业市场极度紧俏,并释放美联储很可能会继续加息的信号。杰克森霍尔央行年会发布的一份报告称:“当前通胀中大概有一半是源于财政刺激,这一事实对货币政策制定者构成了一些特殊挑战,这种财政对于通胀的推动不仅将长期持续,还需要不同的政策应对。”
其实,虚拟货币价格大涨大跌已经是常态,但每逢大涨或大跌,总会让人想起那些虚拟货币的支持者,一些投资大佬的情况更受关注。作为比特币的知名持有者,特斯拉早已在二季度将其所持的比特币减持了75%,为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。有虚拟货币玩家表示,虚拟货币交易在很大程度上取决于市场情绪,这使得它们很容易出现大幅波动。一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具,但更多的人还是想着投机。
道,对于接下来虚拟货币的走势,Coinbase预计,今年三季度交易量可能更加疲软,每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。
多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员,包括虚拟货币借贷平台BlockFi,虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini,总部位于阿根廷的交易平台Buenbit。其中,Buenbit已于5月份解雇45%的员工。
业界认为,以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。于佳宁表示,一方面,加密资产市场总市值不足万亿美元,体量相对较小,难以影响全球经济发展。另一方面,加密资产市场和传统金融市场联系较为薄弱,其波动蔓延至现实经济的可能性不大。
来源:中 国 基 金 报、每 经 网、中 证 网等
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