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估计被盗的加密货币的市场规模在数百亿美元左右，这已不是什么秘密。将这些资金返还给合法所有者不是一件容易的事，因为除其他外，我们的法律机构还没有建立明确的返还机制。跟踪加密货币流动的新机会正在引发使用与加密资产有关的“所有权”法律概念的案例。
在最近的调查中，在寻找与犯罪交易有关的加密货币的过程中，在与一家大型交易所有关的法院案件的材料中，您可以找到证据表明“诸如比特币之类的加密资产是财产”(诸如比特币之类的加密资产是财产)。 )。由Coinfirm提供的与*相关地址的AML风险报告的一部分。
由Coinfirm提供的与*相关地址相关的AML风险报告的一部分
根据2019年末宣布并于2020年1月17日发布的英国法院的最终判决(案件编号：CL-2019-000746)，被视为财产的加密资产为：可定义，可追溯，可能由第三方处理党和永久的。如第28页所述： “我至少满足本临时救济目的的要求，即比特币构成财产。”
根据上面链接的案例文件：
“该申请与加拿大一家保险公司的黑客入侵有关，我将其简称为被保险客户。与该公司有关的是，黑客设法渗透并绕过了那个恰好是保险公司的被保险客户的防火墙，并安装了一个名为BitPaymer的恶意软件。该恶意软件的后果是，所有被保险客户的计算机系统均已加密，该恶意软件首先绕过了系统的防火墙和防病毒软件。然后，被保险客户收到第一被告留在加密系统上的票据。特别是第一被告的来文如下：
您好[保险客户]您的网络已被黑客入侵和加密。网络上没有免费的解密软件。给我们发电子邮件[…]以获取赎金数额。确保我们的联系安全。披露可能导致无法解密。请使用您的公司名称作为电子邮件主题。”
没有回报的意义?比特币被认为是个人财产
由恶意软件加密的数据使公司花费了相当于950.000美元的比特币用于解密(109.25 BTC)。对于公司而言，这种情况在财务上并不困难，因为他们拥有针对网络犯罪的保险，所有损失均由其计划补偿。
在进一步调查中，发现一些已支付的资金被发送到了一家知名交易所。资金的清算地点是使用以下加密货币跟踪方法确定的：FIFO，LIFO，Pro Data Distribution，最低中介余额规则，毒药，理发或TIHO。
它们之间有显着差异，有些能够区分受污染的资金和未污染的资金，并计算每笔交易中受影响的投入的百分比。其他则源于这样一个事实，即每笔交易至少有一个污点输入被标识为污点。
每种方法都有其自身的优点，但最终选择会直接影响结果。通过像Coinfirm的方法一样，创建它们的战略混合物，可以广泛检测到目的地地址(资金最终到达的地址)的路径，从而提供最准确的法证结果。
在这起涉及加拿大保险公司的特殊案件之后，提起了诉讼，要求从公司个人信息的潜在泄漏中追回损害赔偿。但是有必要认识到将比特币解释为合法财产的有效性。
法院仔细检查了提交的材料，然后将比特币视为财产，并命令上述交易所的控制人员提供有关黑客的详细信息并阻止其帐户。由于该案件和类似案件，英国法院为紧急起见，允许此类罪行的受害者直接通过邮件报告其要求。
如何有效追踪被盗的加密货币
在跟踪被盗的加密货币的情况下，主要目标是确定目标地址，并将跟踪的资金与存储在该地址的其余资金分开。由于采用了特殊的解决方案，因此可以识别不同的钱包和工具来混合未污染和受污染的资金。Coinfirm使用的灵活方法包括许多工具，这些工具可让您跟踪资产以最大化其收益。主要的是：标准/增强型AML风险报告、可视化器、监控面板
使用这些工具可以更轻松地跟踪资产，甚至通过成千上万的交易链来建立源地址(始发地)或目标地址(持有资金)。以及识别服务，例如加密货币交易所，电子钱包，支付处理器等。
该报告随附图形和表格证据。而且，Coinfirm使用的方法使得可以确定从源地址发送到目标地址的资金百分比，并估算帐户中剩余的资金量。您可以在下面看到一些案例，我们对诸如Binance hack之类的案例进行了公开分析，甚至还包括伪造名人身份的骗局中的资金流失了。
Coinfirm Visualizer(通过Coinfirm)
新功能越来越近
最初，加密货币市场的不受控制的发展导致犯罪计划的蓬勃发展，例如洗钱，黑市交易等。这种不受监管的市场使欺诈的受害者无法弥补损失。但是现在情况正在迅速变化，具有个人财产合法地位的加密资产变得更容易找到并归还给所有者。
由于采取了这种法律程序，我们应该期待立法的进一步完善，这将加快退款和解决争端的进程。这类案件得出的结论越多，受影响的客户就越有可能上法庭，甚至尘土飞扬的案件也将得到解决。
将上述反洗钱工具以及将于2019年底推出的 Reclaim Crypto解决方案引入加密货币市场，为跟踪挪用资金创造了技术和法律框架。
